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阜興系集資詐騙案查明:366億資金遭挪用

來源:網貸之家綜合| 2020-01-08 20:16:34| 5549人閱讀| 0條評論
摘要
近日,證監會對外發布對阜興集團朱一棟、趙卓權、余亮等7名責任人員的市場禁入決定書。根據該處罰決定書,阜興系涉嫌集資詐騙事實查明,超365億資金未按約定用途使用。

網貸之家綜合 近日,證監會對外發布對阜興集團朱一棟、趙卓權、余亮等7名責任人員的市場禁入決定書。根據該處罰決定書,阜興系涉嫌集資詐騙事實查明,超365億資金未按約定用途使用。

決定書稱,阜興系私募機構發行基金產品募集資金,絕大部分產品資金在募集后未按照產品設計投向約定用途使用。根據立信會計師事務所出具的司法鑒定意見里的數據,已核查的160個基金產品共計募集資金368.45億元;除留存于募資賬戶、投資標的公司賬戶的資金余外,其余募集資金未按約定用途使用,屬于挪用基金財產,挪用金額合計365.65億元,占已分析資金總額的99.37%。其中,部分資金被朱一棟等人用于提成獎勵、個人揮霍。用于提成傭金的金額為6.04億元,用于個人揮霍的金額為0.65億元,構成侵占基金財產,侵占金額為6.69億元。

證監會決定,對朱一棟、趙卓權采取終身證券市場禁入措施;對余亮采取十年證券市場禁入措施;對徐銘、張敏、李木松、王源采取三年證券市場禁入措施。

溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
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