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證大撈財寶案79名嫌犯被抓 追繳現金7.7億

來源:網貸之家| 2020-01-10 15:47:04| 2931人閱讀| 0條評論
摘要
“證大系”涉非法集資案獲得新進展。被依法采取刑事強制措施的涉案人員從最初的41人上升至79人,追繳現金數額從最初的2億元增加至7.7億元。

網貸之家 “證大系”涉非法集資案獲得新進展。被依法采取刑事強制措施的涉案人員從最初的41人升至79人,追繳現金數從最初的2億元加至7.7億元。

2020年1月10日,上海市公安局浦東分局發布最新警方通報。根據通報,公安機關已于2019年8月29日對上海證大文化創意發展有限公司(下稱“證大文化”)以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查,目前案件偵辦進展如下:

一、“證大財富”團隊經理寧某、黃某等9人因涉嫌法集資犯罪被浦東公安分局依法采取刑事強制措施。公安機關已先后對該案79名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施。其中,戴某康(即戴志康)等50名犯罪嫌疑人已被依法執行逮捕;

二、公安機關已初步追繳現金7.7億余元,并已查封、凍結了相關銀行賬戶、房產及股權等財產。追贓挽損工作仍在全力進行中,最終清退將由法院依法進行。

三、警方強調,上海證大投資咨詢有限公司及“撈財寶”平臺對外出借的資金均屬涉案資金,所涉借款人應依法履行還款義務。請上述平臺借款人將還款本息依法匯入公安機關指定的涉案贓款退款賬戶;未及時還款的,公安機關將依法予以追繳。

四、公安機關將全面收集犯罪證據,全力推進案件偵辦、追贓挽損、資金核查等工作,最大限度投資人合法權益。請投資人積極配合公安機關開展調查取證,依法表達訴求,不信謠、不傳謠,不參與各類非法聚集活動,通過法律途徑維護自身合法權益。

根據網貸之家此前報道,警方首份通報顯示,2019年9月1日,上海市公安局浦東分局發布“證大公司”案件偵辦情況說明,“證大公司”法人代表戴某康,總經理戴某新等人向警方投案自首,并稱在公司經營過程中存在設立資金池、挪用資金等違法違規行為,且已無法兌付。據此,上海市公安局浦東分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪對“證大公司”立案偵查,對戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施,查封相關涉案資產。

2019年9月28日,警方第二次通報指出,前期通報的41名涉案犯罪嫌疑人中,除取保候審人員外,檢察機關已于9月27日對戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批準逮捕。目前,公安機關已初步追繳現金約2億元,并已查封、凍結了相關銀行賬戶、房產及股權等財產。

隨后的第三次警方通報稱,2019年11月13日,“證大文化”關聯公司“撈財寶“平臺原首席執行官朱某、“證大財富”原董事長賀某等28人因涉嫌非法集資犯罪被浦東公安分局依法采取刑事強制措施;公安機關已初步追繳現金5億余元,并已查封、凍結了相關銀行賬戶、房產及股權等財產。

對照多次通報不難發現,公安機關在偵辦本次案件的力度不斷加大,涉案犯罪嫌疑人打擊范圍擴大,追贓挽損工作加碼推進。

據清流工作室此前不完全梳理,戴志康持有證大集團(即上海證大文化創意發展有限公司)80%的股份,間接持有撈財寶(上海證大愛特金融信息服務有限公司)66.4%的股份,證大財富(上海證大大拇指財富管理有限公司)46.8%的股份,以及上海證大投資咨詢有限公司80%的股份。據悉,“證大財富”線下理財門店資產規模約在50億左右,而撈財寶的官方信息顯示,截止2019年7月份,其累計交易額已高達296億,借貸余額為50億。

此外,證大集團旗下有一家上海證大文化創意發展有限公司(下稱“證大文化”),在新三板掛牌上市。戴志康間接持有證大文化60.23%的股份,為證大文化實際控制人。目前,證大文化總值11.7億元。截至今年6月底,其凈資產3.29億元。

與此同時,戴志康收藏的藝術品價值不菲。據21世紀經濟報道,戴志康從拍賣市場購入《文征明山水手卷》、龔賢的《靜壁飛泉圖》與《人馬圖》、徐悲鴻《醒獅圖》、李可染《韶山》、64頁一套的乾隆書法、黃道周、董其昌、王原祁、任伯年的精品字畫,其價值保守估計不少于10個億。

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網友評論
條評論
  • 辟暑大王知性的三婆
    6天前
    上海浦東新區辦這么多平臺案子真是辛苦,加油關注點牛金融幫出借人拿回血汗錢
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